Europol podržao istraživanje koje vodi EPPO o PDV prijevari u vrijednosti 520 milijuna eura u koje su bile umiješane mafijaške mreže

Europol je pružio podršku Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO) u velikoj prekograničnoj operaciji protiv PDV prijevara pod nazivom „Moby Dick“ koja je rezultirala uhićenjem 43 osumnjičenika povezanih s kriminalnim poslovanjem čija se vrijednost procjenjuje na 520 milijuna eura

FOTO: Ilustracija


Europol je pružio podršku Uredu europskog javnog tužitelja (EPPO) u velikoj prekograničnoj operaciji protiv PDV prijevara pod nazivom „Moby Dick“ koja je rezultirala uhićenjem 43 osumnjičenika povezanih s kriminalnim poslovanjem čija se vrijednost procjenjuje na 520 milijuna eura.
 
Istraživanje pod vodstvom EPPO ureda u Milanu i Palermu bilo je usmjereno na organiziranu kriminalnu mrežu koja se protezala kroz nekoliko država članica EU-a i trećih zemalja.
 

Paneuropski akcijski dan

 
U akciji su sudjelovala tijela za provedbu zakona diljem Europe sa 160 pretraga provedenih u više od 10 zemalja. Istražne mjere su u tijeku u nekoliko zemalja EU-a, uključujući Bugarsku, Hrvatsku, Cipar, Češku, Italiju, Luksemburg, Nizozemsku, Slovačku, Španjolsku, Švicarsku, kao i u zemljama koje nisu članice EU-a. Operacija je usmjerena na 200 osumnjičenika u 400 tvrtki. U tijeku je izvršenje naloga za zamrzavanje od preko 520 milijuna eura kako bi se nadoknadila šteta za EU i nacionalne proračune. Samo u Italiji zamrzava se 129 bankovnih računa, a zaplijenjene su 192 nekretnine, zajedno s 44 luksuzna automobila i plovila.
 
 

Mafijaške veze i pranje novca

 
Vjeruje se da su osumnjičenici organizirali sofisticirane kružne prijevare povezane s PDV-om koje su prvenstveno uključivale elektroničke proizvode poput bežičnih slušalica i prijenosnih računala.
 
Brojni osumnjičenici povezani su s nekoliko mafijaških klanova. Čini se da su se mafijaške metode također koristile za rješavanje sukoba koji su nastali unutar kriminalnih skupina između članova različitih zločinačkih organizacija.   
 
 
Kružne prijevare povezane s PDV-om iskorištavaju pravila EU-a o prekograničnim transakcijama između njezinih država članica, budući da su one oslobođene plaćanja PDV-a.
 
Na temelju dokaza koje je prikupila policija, osumnjičenici su osnovali tvrtke u Italiji i drugim državama članicama Europske unije, kao i u zemljama izvan Europske unije. To im je omogućilo da trguju robom kroz lažni lanac nestajućih trgovaca - koji bi zatim nestali bez ispunjavanja svojih poreznih obveza. Druge tvrtke u lažnom lancu naknadno bi tražile povrat PDV-a od nacionalnih poreznih vlasti.
 
Istragu su provele talijanska financijska policija iz Varesea (Guardia di Finanza di Varese) i talijanska državna policija (Squadra Mobile di Palermo i Servizio Centrale Operativo), pod nadzorom EPPO-a. Talijanska financijska policija Milana i Palerma također je pridonijela istrazi.

 

Međunarodna suradnja tijela za provedbu zakona

 
Kao potpora EPPO-u u njegovom istraživanju i akcijskom danu, Europol je pružio niz operativnih usluga. Agencija je pružala sveoubuhvatnu analitičku podršku uspoređujući podatke kako bi se lakše utvrdile veze. Europol je također olakšao pristup informacijama iz Evidencije podataka o putnicima (PNR) o više od 45 ciljanih pojedinaca radi boljeg uvida u podatke o putnicima.
 
Kako bi pomogao u koordinaciji u stvarnom vremenu na terenu, Europol je osnovao virtualno zapovjedno mjesto radi koordinacije službenika koji provode pretrage na terenu. Europol je u Operativni zapovjedni centar u Palermu poslao svog stručnjaka opremljenog mobilnim uredom kako bi tijekom operacije uspoređivao podatke i upravljao VCP komunikacijama. Osim toga, Europol je surađivao s Europskom mrežom timova za aktivno traženje bjegunaca (ENFAST) kako bi pomogao locirati osumnjičenike koje je trebalo uhititi.
 
Akcijski dan se provodio u okviru Europske multidisciplinarne platforme za borbu protiv kaznenih djela.
 
Popis uključenih nacionalnih tijela: 
 

• talijanska Financijska straža (Guardia di Finanza)
• talijanska Državna policija (Polizia di Stato)
• Španjolska nacionalna policija (Policía Nacional)
• Policija Češke Republike (Policie České republiky)
• luksemburška Služba pravosudne policije (Service de Police judiciaire)
• Slovačka policija (Policajný zbor)
• Služba za fiskalne informacije i istraživanje Nizozemske (FIOD)
• bugarska Nacionalna istražna Služba
• hrvatska policija (Ministarstvo unutarnjih poslova)

Priopćenja | Međunarodna suradnja