Razbijena mreža za pranje novca i ulaganje nezakonito stečenih sredstava u nekretnine i poslovne aktivnosti
Policijski službenici Policijskog nacionalnog ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, proveli su opsežno kriminalističko istraživanje kojim su bile obuhvaćene tri fizičke osobe (državljanin Kraljevine Danske, dvije hrvatske državljanke) i trgovačko društvo sa sjedištem na otoku Korčuli, zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela pranja novca povezanih s organiziranim kriminalom i ilegalnom trgovinom drogom.
Detalji kriminalističkog istraživanja
Kriminalističkim istraživanjem je utvrđena sumnja kako je danski državljanin, od 2004. do 2024. godine, kao organizator i član zločinačkog udruženja na ilegalno narko-tržištu Danske uvozio značajne količine droga (kokain i konoplja). Koristeći hrvatske, srpske i austrijske transportne mreže drogu je distribuirao kupcima putem danske mreže preprodavatelja.
Sumnja se kako se zarada od prodaje droge prenosila u gotovini s teritorija Danske na teritorij Hrvatske te uključivala u legalne financijske tijekove kroz osnivanje trgovačkog društva za turizam i usluge na otoku Korčuli koje je služilo za prikrivanje porijekla nezakonitih sredstava, kroz otvaranje bankovnih računa na imena osumnjičenika te prijenose novčanih sredstava između osobnih i poslovnih računa te kroz ulaganje u nekretnine - uključujući kupnju građevinskih zemljišta, gradnju luksuznih objekata na otoku Korčuli i njihovo opremanje s ciljem turističkog iznajmljivanja i prodaje.
Vrijednost nezakonito stečene imovine
Osumnjičenici su novčana sredstva, za koja su znali da potječu od kriminalnih aktivnosti, koristili za stjecanje imovine i ulaganje u gospodarske aktivnosti, čime su prikrivali nezakonito porijeklo imovine i omogućili daljnje ostvarivanje dobiti. Danski državljanin je novac ulagao u nekretnine, koje je iznajmljivao kao turistički smještaj i potom prodavao povećavajući tako početno uložen nezakonito stečen kapital, vozila i financijske fondove. Na taj je način, u suradnji s ostalim osumnjičenicima i trgovačkim društvom, ilegalno inicijalno stekao najmanje
2.355.515,07 eura, odnosno uz kasnije uvećanje vrijednosti takvih ulaganja ukupno
4.729.343,70 eura, dok je trgovačko društvo ostvarilo nepripadnu materijalnu korist u iznosu od
2.542.872,60 eura
.
Kaznena odgovornost
Osumnjičenici se sumnjiče za počinjenje kaznenog djela pranja novca, opisano u članku 265. stavku 1. i 5. Kaznenog zakona, a trgovačko društvo za kazneno djelo pranja novca iz članka 265. stavka 1. i 5. Kaznenog zakona u vezi članka 3. stavka 1. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela.
Važnost međunarodne suradnje
S obzirom na kompleksnost kriminalnih aktivnosti koje uključuju više država, ova akcija naglašava značaj međunarodne koordinacije policijskih i pravosudnih tijela u suzbijanju organiziranog kriminala.
Priopćenja |
Kaznena djela i prekršaji
